CDGEFID | CDBC | CDBV | FCCU | FUSE | FAST

Deze directie is bevoegd voor de bestrijding van corruptie, economische en financiële delicten en informaticacriminaliteit.

Een belangrijke opmerking dient vooraf gemaakt te worden: twee diensten van deze directie (CDGEFID en CDBC) wijken af van de algemene regel dat er geen federale recherchecapaciteit wordt samengebracht op centraal niveau. Zijn kunnen dus daadwerkelijk belast worden met de uitvoering van opsporings- of gerechtelijke onderzoeken, naast de klassieke taken van de centrale diensten op het federale niveau.

CDGEFID

De Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie wil vanuit zijn centrale positie de effectiviteit en de efficiëntie van het financieel rechercheren verhogen.
Zijn core-business is het (ondersteunen van het) opsporen van ernstige en complexe economische en financiële misdaden of fiscale wanbedrijven.

Daarbij moet uiteraard in de eerste plaats worden gedacht aan witwassen, maar ook aan ernstige en georganiseerde economische of fiscale inbreuken, BTW-fraude, misbruik van rechtspersonen, Europese Unie Fraude, misdrijven van voorkennis en beurskoersmanipulaties, het onwettig aantrekken van spaargelden in het openbaar, en complexe financiële oplichtingen. CDGEFID is ook bevoegd voor de ondersteuning van patrimoniumonderzoeken of vermogensanalyses.

De vermogenanalyse is een techniek die erin bestaat het wederrechterlijk vermogensvoordeel te berekenen, dit vermogensvoordeel te lokaliseren met het oog op een bewarend beslag en een eventuele latere verbeurdverklaring, ondersteunend bewijs te leveren met betrekking tot het basismisdrijf en de organisatiestructuur van dadergroepen meer inzichtelijk te maken. Een tweede techniek bestaat uit de vermogensvergelijking.

CDGEFID heeft via zijn verbindingsofficieren ter plaatse uiteraard zeer frequente contacten met de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) en het Centraal orgaan voor inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV).

CDGEFID werd ingevolge een protocolakkoord tussen de Ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën versterkt met fiscale ambtenaren die de hoedanigheid hebben van « officier van gerechtelijke politie ». Ook de ondersteuningscel in de strijd tegen de BTW-carrousselfraude, een unieke samenwerking tussen ambtenaren van de BTW-administratie en van de federale politie, is ondergebracht binnen CDGEFID.

 

CDBC

De Centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie is bevoegd voor (de ondersteuning van) het opsporen van misdrijven ten nadele van de belangen van de staat, de fraude gepleegd bij openbare aanbestedingen, als mede de ernstige en complexe misdrijven van private en publieke corruptie.

Hij is in het bijzonder mee belast aan beeldvorming te doen en daarom de corruptiegevoelige sectoren van het overheidshandelen te detecteren en een voorstel tot geïntegreerde aanpak te formuleren.

Misdrijven gepleegd door abtenaren als privé-persoon, fiscale fraudedossiers, bouwovertredingen en inbreuken op de sociale wetgeving vallen buiten zijn core-business.

 

CDBV

De Centrale dienst voor de bestrijding van valsheden staat in voor de aanpak van:

• De problematiek van het valse geld (CDBV-M). Deze afdeling is gehuisvest in de gebouwen van de Nationale Nank van België.
• De valse en vervalste identiteitsdocumenten (CDBV-D).
• De problematiek van de vervalsing van en de fraude met andere betaalmiddelen, zoals kredietkaarten (CDBV-C).
• De andere vormen van valsheden en namaak, zoals van dure merkkledij, miskenning van auteursrechten of andere vormen van piraterij voor zover het over georganiseerde criminaliteit gaat (CDBV-P).

 

FCCU

De Federal Computer Crime Unit verzorgt drie functies, die vanwege de hoge techniciteit geclusterd moeten worden:

• Alle vormen van ICT-criminaliteit (Information Communication Technology).
• De technische ondersteuning bij onderzoeken in geautomatiseerde omgeving.
• De opsporingen via Internet.

Naast deze centrale dienst zijn er, binnen de FGP’s, in de meeste arrondissementen zogenaamde Computer Crime Units (CCU). Deze CCU’s hangen hiërarchisch af van de gerechtelijke directeur en met de FCCU is er een functionele band, die een zekere kwaliteitsniveau en een zekere kwaliteitsbetrouwbaarheid moet garanderen.

FCCU - Telecom

Deze dienst is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, de operationele coördinatie en voor de uitbouw van de expertfunctie op het vlak van het opsporen en het beluisteren van telecommunicaties. Hij legt de brug naar alle telecomoperatoren en verstrekkers van telecommunicatiediensten in alle beleidsmatige en functionele (niet puur-technische) aangelegenheden in dit kader.

Deze dienst coördineert het netwerk C.T.I. (Cel Telecommunicatie en Interceptie), dat bestaat uit alle specialisten telecom uit de verschillende GDA’s.

 

FUSE

De Federal Unit against Swindling and for Economic and financial documentation heeft twee  kerntaken:

• Het beheer van de interne en externe informatiestroom van de nationale en internationale politionele documenten, opgesteld of ontvangen door DJF.
• De centralisering van de operationele documentatie op nationaal vlak van oplichtingen zonder Internet met de studie van de daardoor ontstane meervoudige fenomenen.

 

FAST (Fugitive Asset Search Team)

Het FAST is belast met de actieve opsporing en het arresteren van:

• de personen die werden veroordeeld en die aan de uitvoering van het vonnis of arrest wensen te ontkomen;
• de personen die uit de gevangenissen zijn ontsnapt;
• de voortvluchtige geïnterneerden;
• de voortvluchtige verdachten en dit op verzoek van de onderzoekende politiedienst;
• de voortvluchtigen die in België verblijven en internationaal worden opgespoord door een ander land.